经济犯罪案件追诉标准
一、伪造货币罪
当伪造的货币总面额达到惊人的2000元以上,或者数量超过惊人的200张(枚)时,将可能面临法律的严厉追诉。
二、虚报注册资本罪
此罪行涉及企业注册的欺诈行为。当实缴资本低于法定最低限额,虚报比例在有限责任公司达到60%,股份有限公司达到30%时,将面临追诉。如果实缴资本已经达到最低限额,但在有限责任公司虚报数额超过100万元,股份有限公司虚报数额超过1000万元,同样会受到法律的制裁。造成投资者或债权人直接经济损失超过10万元,或者因虚报受到行政处罚两次以上再次虚报,以及向登记人员行贿或注册后从事违法活动的行为也将受到追诉。
三、虚假出资、抽逃出资罪
此罪行涉及公司资金的欺诈行为。当公司、股东或债权人因虚假出资、抽逃出资行为遭受直接经济损失达到10万至50万元时,将会受到法律的追诉。如果行为导致公司资不抵债、无法经营,或者存在多次违法活动、违法所得用于违法活动等情节,即使没有达到上述数额标准,也将面临法律的制裁。
四、非法经营罪
非法经营行为的追诉标准因领域不同而有所差异。在食盐领域,非法经营数量达到或超过20吨,或者受到两次行政处罚后仍经营超过10吨的行为将被追诉。在其他领域,非法经营数额达到或超过5万元,或者违法所得达到一定数额的行为也将被追诉。证券、期货、保险业务领域的非法经营数额需要达到30万元,违法所得达到或超过5万元。在外汇领域,买卖外汇达到一定金额或骗购外汇的行为也将受到法律的制裁。
五、非法吸收公众存款罪
个人吸收存款金额达到或超过20万元(单位达到或超过100万元),或者个人吸收的存款户数达到或超过30户(单位达到或超过150户),以及个人造成的损失达到或超过10万元(单位达到或超过50万元)的行为将受到法律的追诉。
六、高利转贷罪
个人违法所得达到一定数额(具体数额根据不同情况有所不同),或者因高利转贷受到行政处罚两次以上后再次实施的行为将受到法律的追诉。
七、违法发放贷款罪
违法发放贷款数额达到一定数额标准(如200万元),或者造成直接经济损失的行为将受到法律的追诉。需要注意的是,以上标准是根据现行有效规定综合得出的,具体案件的判定需要结合司法解释及地方细则进行综合判断。